Het FIC wil zo dichtbij als mogelijk bij het moment komen waarop een ongebruikelijke transactie plaatsvindt. Hierdoor wordt het mogelijk om snel te interveniëren op verdachte transacties. Dit kan dankzij een intensieve en lokale samenwerking tussen de FIU, de politie, de FIOD, het RIEC en RIEC-convenantpartners, waarbij expertise met betrekking tot integrale analyse, financieel onderzoek, compliance, Wwft en relatiemanagement bijeen worden gebracht. Hierdoor wordt het aantal schakels in de keten en besluitvormingsmomenten in het proces van transactie naar actie geminimaliseerd.

Meer over de werkwijze van de FIU: Financial Intelligence Unit - Nederland | FIU-Nederland (fiu-nederland.nl).