Crimineel geld

Klik voor praktische informatie op de linken hieronder. Op deze pagina vindt u verder verdiepende kennisdocumenten.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is het belangrijk dat illegale inkomsten worden afgepakt. Als misdaad loont, komen mensen te makkelijk in de verleiding om voor snel geld een criminele loopbaan te kiezen. Waar hebben we het dan over? Denk aan het onderzoeken van verdachte transacties, afpakken van crimineel geld, illegale kansspelen of witwassen via geldtransactiekantoren. 

Meer over...

Een onderzoek in opdracht van het WODC, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Ecorys. In het onderzoek zijn de aard en omvang van criminele bestedingen in 2017 en 2018 onderzocht. Het onderzoek is een bijdrage in de discussie over de vraag in welke mate witwassen een ondermijnend effect heeft op de reguliere economie en het financiële stelsel.
  • Datum: 21 Nov 19
  • Auteur: WODC, Universiteit Utrecht en het Ecorys
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 0
In hoofdstuk twee meer over criminele geldstromen en het gebruik van ICT.
  • Datum: 21 Nov 19
  • Auteur:
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 0
Kamerbrief naar aanleiding van zorg over de toenemende cocaïnehandel en de daarmee samenhangende geldstromen.
  • Datum: 21 Nov 19
  • Auteur:
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 0

Praktijkvoorbeelden

Deze zaak begon in 2014 toen de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een onderzoek naar mogelijke witwassing voorlegde aan Eurojust. Door de nauwe samenwerking tijdens het onderzoek is bijna 4.000 kg cocaïne en honderden kilo's andere drugs opgespoord in Europa, zijn er 84 verdachten gearresteerd waaronder hooggeplaatste leden van het maffianetwerk en werd 2 miljoen euro aan criminele vermogensbestanddelen in beslag genomen.
  • Datum: 21 Nov 19
  • Auteur:
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 0
De FIOD en de politie leggen beslag op 38 paden en 5 kilo goud in witwasonderzoek.
  • Datum: 21 Nov 19
  • Auteur:
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 0